CKYCA受験資格｜高パスレート｜すぐにダウンロード常にACAMS CKYCA試験に参加する予定があるお客様は「こちらの問題集には、全部で何問位、掲載されておりますか？」といった質問を提出しました。心配なくて我々JpshikenのACAMS CKYCA試験問題集は実際試験のすべての問題種類をカバーします。70％の問題は解説がありますし、試験の内容を理解しやすいと助けます。 ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q38-Q43):質問 # 38
Which is a preferred source of non-documentary verification?
A. Driver's license
B. University student identification
C. Employer records
D. Credit report
正解：D
解説：
A credit report is a reliable non-documentary verification source because it is generated by an independent, trusted agency and contains validated personal and financial information that can help confirm a customer's identity.
質問 # 39
Which action should be considered a possible red flag, indicating to a bank that the activity might warrant further investigation?
A. Making multiple cash deposits just under the reporting threshold
B. Sending large amounts of money to family in their home country with known sources of income
C. Adding a new beneficial owner after the establishment of the business relationship
D. Opening a new account without a local telephone number or utility bill
正解：A
解説：
Structuring transactions by making multiple cash deposits just under the reporting threshold is a common method to evade detection and reporting requirements, making it a strong red flag for potential money laundering.
質問 # 40
Shell and Shelf Companies are usually what level of customer risk?
A. High.
B. Immediately Rejected due to their business profile.
C. Medium.
D. Low.
正解：A
質問 # 41
Data must be secure so that it cannot be hacked, stolen, or misused for other purposes?
A. Depends on the specifics.
B. False
C. True
正解：C
質問 # 42
The first step in the CDD of a legal person is to?
A. Discover the type of business your customer undertakes.
B. Find out what the account will be used for, and the level of activity your organization should expect to see.
C. Understand the ownership structure and to track back to the ultimate beneficial owners and controllers.
正解：C
質問 # 43
......
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