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A trust and company services provider that offers a variety of services to businesses is approached by a client interested in establishing a new company. The client requests assistance with the incorporation process, a local business address, annual maintenance services, and the designation of individuals to serve in official capacities for the new company.
Which of the following services involves a higher money laundering risk?
A. Annual maintenance services
B. Company incorporation services
C. Appointing individuals to serve in official capacities of the company
D. Provision of a local business address
Antwort: C
Begr¨¹ndung:
Appointing individuals to serve in official capacities poses a higher money laundering risk because it can be used to obscure the true beneficial ownership and control of the company, making it easier to conceal illicit activities or the identity of those directing the business.
190. Frage
Which of the following laws or regulations can impact the application of AML/CFT programs and require financial institutions (r" Is) to balance multiple compliance requirements?
A. Data privacy laws can restrict the sharing of customer information, while financial inclusion initiatives require FIs to avoid excessive de-risking that could exclude vulnerable populations.
B. Environmental, social, and governance (ESG) frameworks can influence a Fl's risk management strategies but are generally considered separate from core AML/CFT compliance requirements
C. AML/CFT laws are the primary focus for FIs, and other regulations like data privacy and consumer protection may only indirectly influence their compliance obligations
D. Consumer protection laws may intersect will) AML/CFT requirements when handling customer complaints or disputes, potentially affecting how FIs implement their compliance programs.
Antwort: A
191. Frage
What is the relationship between the EU Anti-money Laundering Directives (AMLD) and local anti-money laundering (AML) regulations in European Union (EU) member states, in terms of their relevance for, applicability to, and impact on EU banks? (Select Two.)
A. Local AML laws and regulations override the requirements of the EU AMLD.
B. Local AML regulations may impose additional or more stringent requirements than the EU AMLD.
C. The EU AMLD take precedence over local AML regulations.
D. The EU AMLD and local AML regulations are separate and unrelated legal frameworks.
E. The EU AMLD and local AML regulations must have identical requirements.
F. The EU AMLD provide a framework that member countries must implement through local AML regulations.
Antwort: B,F
192. Frage
When deciding on the fuzzy matching threshold for sanctions screening, consideration should be given to:
A. whether the data to be screened is reliable and verified.
B. the operational burden of dealing with potential matches.
C. the value of fines for non-compliance.
D. the experience of the team dealing with potential matches.
Antwort: A
Begr¨¹ndung:
When setting a fuzzy matching threshold for sanctions screening, it is crucial to consider the reliability and accuracy of the data being screened. High-quality, verified data supports more effective matching and reduces both false positives and the risk of missing true matches.
193. Frage
A financial institution plans to implement adverse media screening with Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) capabilities During testing, the system produces high volumes of irrelevant news articles for review.
What is the best way to address this issue?
A. Increase the frequency of updates to media sources
B. Narrow the media sources to avoid unrelated articles
C. Rely on manual filtering by investigators
D. Adjust AI/ML models to focus on high-risk keywords/phrases from reputable media sources
Antwort: D
Begr¨¹ndung:
The most effective way to reduce irrelevant results in AI/ML-driven adverse media screening is to fine-tune the models to prioritize high-risk keywords and reliable sources. This improves precision by filtering out noise and directing focus toward content that is more likely to indicate financial crime risk.
194. Frage
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