Title: 100% Garantie CAMS7 Pr¨¹fungserfolg [Print This Page] Author: mikesco525 Time: yesterday 17:12 Title: 100% Garantie CAMS7 Pr¨¹fungserfolg 2026 Die neuesten ZertPruefung CAMS7 PDF-Versionen Pr¨¹fungsfragen und CAMS7 Fragen und Antworten sind kostenlos verf¨¹gbar: https://drive.google.com/open?id=1toIhL2rvb2Nz6l6kHPfb2gtojZyiNXpI
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Which of the following are part of a risk-based approach? (Select Three.)
A. Determining detailed risk profiles for customers based on their activities and relationships
B. Allocating resources equally across all customer segments to ensure fairness
C. Performing a comprehensive risk assessment to identify customer, transaction, and geographic risks
D. Choosing and applying effective controls that align with the identified risk levels
E. Focusing monitoring primarily on previously flagged customers while using standard controls for others
Antwort: A,C,D
Begr¨¹ndung:
A risk-based approach is central to AML/CFT programs and includes:
* A: Creating detailed risk profiles for customers based on their behaviors and connections.
* C: Applying controls that are tailored to the actual risk (not a one-size-fits-all approach).
* D: Performing a thorough risk assessment, considering customer, transaction, and geographic factors.
"A risk-based approach involves risk profiling, tailored controls, and comprehensive risk assessment across key risk factors." (CAMS 6th Edition, Risk-Based Approach and Risk Assessment) Incorrect:
* B: Monitoring only flagged customers is not sufficient.
* E: Equal allocation of resources ignores differing risk levels.
References:
CAMS 6th Edition, AML Compliance Program
FATF Recommendation 1: Risk-Based Approach
101. Frage
A long-term client of an insurance company makes changes to a policy that require payment of an additional lump sum. The amount payable is high, though within the client's means based on the KYC information collected. The payment is made via a company in another jurisdiction that is known to have lax AML controls.
Which indicator of suspicious activity is present?
A. The payment was made via a company that appears to be owned and controlled by the client being insured
B. A long-term client wants a change to a policy that is already in force
C. The additional premium payable appears to be within the client's means based on the KYC information collected
D. The payment was made via a company in a jurisdiction known to have lax AML controls
Antwort: D
102. Frage
Which line of defense would be tasked with interpreting new AML regulations and revising training for client- facing relationship managers?
A. The second line
B. Senior management
C. The first line
D. The third line
Antwort: A
Begr¨¹ndung:
The second line of defense is responsible for compliance functions, including interpreting new AML regulations and updating policies, procedures, and training programs. This ensures that client-facing staff, such as relationship managers, remain informed and aligned with regulatory expectations.
103. Frage
An agent of a wealthy individual residing in Country A, which is on the EU list of high-risk third jurisdictions, approaches a notary in Country B, which is in the EU. The agent wants to complete a disposal of assets recently acquired at auction by the wealthy individual through an offshore company. The agent also has a power of attorney to act on behalf of the offshore company issued by a respectable law firm from Country C, which is also in the EU. The agent asks the notary to proceed with the disposal as quickly as possible without paying any specific attention to related costs or taxes to be paid as a result of this transaction. The notary notices the intended transfer price is significantly lower than the one recorded at auction, but the agent does not want to discuss this matter and claims that it is not covered by the power of attorney.
Which red flags should the notary consider? (Select Two)
A. The agent acted on behalf of an individual residing in a country which is on the EU's list of high-risk jurisdictions
B. The power of attorney was issued by a law firm in a different EU country from where the transaction took place.
C. The agent requested a disposal of assets at a lower price than recently acquired.
D. The assets acquired through an auction were put in the name of an offshore company
Antwort: A,C
Begr¨¹ndung:
* A: Selling assets at a significant loss, especially shortly after purchase, is a classic red flag for asset laundering and value manipulation, which can be used to disguise the true nature of proceeds.
* C: Transactions involving individuals from high-risk jurisdictions, as identified by the EU and FATF, warrant heightened scrutiny due to increased ML/TF risk.(CAMS 6th Edition, Red Flags for Complex Asset Transactions; EU List of High-Risk Third Countries)
* B and D may contribute to complexity but are not the primary red flags in this scenario.
References:
CAMS 6th Edition, Red Flags in Notarial and Legal Transactions
EU AML Directives and High-Risk Country Lists
104. Frage
Based on the AML principles outlined by the Wolfsberg Group, what do private and correspondent banks have in common when monitoring for terrorist financing?
A. Account and transactional activity are monitored after the proper identification and verification of customers.
B. Cash access from a pre-paid card increases the potential that the card will be used for money laundering purposes.
C. Numbered or alternate name accounts will only be accepted if the bank has established the identity of the client and beneficial owner.
D. Transaction monitoring examines the relationship between due diligence information and account closings.
Antwort: D
105. Frage
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