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[General] 実際的なCCASコンポーネント &合格スムーズCCAS最新問題 |信頼的なCCAS学習体験談

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【General】 実際的なCCASコンポーネント &合格スムーズCCAS最新問題 |信頼的なCCAS学習体験談

Posted at before yesterday 14:53      View:6 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
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ACAMS CCAS 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 暗号資産とブロックチェーンのリスク管理プログラム:このセクションでは、暗号資産セクターに特化したリスク管理フレームワークの開発と実装におけるコンプライアンス・マネージャーとリスク管理担当者の専門知識を評価します。暗号資産関連の金融犯罪リスクの評価、管理策の設計、コンプライアンスの監視、暗号資産エコシステムにおける新たな脅威への適応に関する手順が含まれます。
トピック 2
  • 暗号資産とブロックチェーン:この分野は、ブロックチェーンアナリストと暗号資産リスクマネージャーを対象としています。暗号資産技術、ブロックチェーンの基礎、そしてそれらの運用特性を理解することに重点を置いています。受講者は、暗号資産の取引フロー、ウォレット、取引所、スマートコントラクト、そしてこれらが金融犯罪防止にもたらす課題について学びます。
トピック 3
  • 暗号資産とブロックチェーンのためのAML基礎:この試験セクションでは、マネーロンダリング対策(AML)担当者および暗号資産コンプライアンススペシャリストのスキルを評価します。暗号資産とブロックチェーン環境に合わせたAML原則の基礎知識を網羅し、規制の状況、金融犯罪の類型、そして暗号資産に関連するリスクの進化について解説します。

ACAMS Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Examination 認定 CCAS 試験問題 (Q100-Q105):質問 # 100
An exchange uses blockchain analytics to identify high-risk wallet clusters. This is an example of:
  • A. Custodial control
  • B. On-chain forensic analysis
  • C. Transaction screening
  • D. KYC
正解:B
解説:
On-chain forensic analysis uses blockchain data to detect illicit wallet patterns and cluster associations.

質問 # 101
To identify and assess the money laundering risks emerging from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are: (Select Two.)
  • A. Subjected to AML regulations
  • B. Maintaining effective monitoring systems.
  • C. Located in a jurisdiction with increased regulatory expectations
  • D. Evaluated for beneficial ownership of virtual asset clients
  • E. Connected with a regulated financial institution.
正解:A、B
解説:
To effectively mitigate money laundering risks in the virtual asset sector, countries must ensure that Virtual Asset Service Providers (VASPs) are subject to AML regulations (B), which provide the legal framework for risk-based customer due diligence and reporting suspicious activities. Additionally, VASPs must maintain effective monitoring systems (C) that enable the detection and reporting of suspicious transactions.
While connection to regulated financial institutions (A) and beneficial ownership evaluation (E) are important components of AML frameworks, the foundational requirements per FATF and DFSA guidance focus on regulatory oversight and operational controls.
Jurisdictional regulatory expectations (D) influence enforcement but do not replace the need for direct AML regulatory application on VASPs.

質問 # 102
Which virtual asset relies on an account-based ledger model?
  • A. Bitcoin
  • B. Ethereum
  • C. Litecoin
  • D. Monero
正解:B
解説:
Ethereum uses an account-based ledger model where balances are maintained per account, similar to bank accounts, and transactions update balances directly. This differs from Bitcoin, Litecoin, and Monero, which use the UTXO (Unspent Transaction Output) model.
Understanding ledger models is important for AML transaction monitoring and blockchain analytics, as account-based systems enable different tracking and risk assessment approaches.

質問 # 103
The "indirect exposure" concept in blockchain analytics means:
  • A. Funds sent to OTC brokers.
  • B. Funds held in a cold wallet.
  • C. Funds directly linked to illicit addresses.
  • D. Funds linked via intermediary addresses.
正解:D
解説:
Indirect exposure refers to connections through one or more hops to illicit addresses. This requires robust transaction chain analysis to detect hidden ML/TF risk.

質問 # 104
Which first step should a VASP take upon detecting repeated transactions to a high-risk wallet?
  • A. Notify all customers.
  • B. Publicly disclose the wallet.
  • C. Immediately freeze the account.
  • D. Conduct internal investigation and enhanced due diligence.
正解:D
解説:
EDD and internal review determine whether the activity is suspicious before regulatory reporting or freezing actions.

質問 # 105
......
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Posted at yesterday 08:25        Only Author  2#
I appreciate your article, it was so refreshing and insightful. The CIPP-US certification exam infor resource is full of valuable information and is free for everyone. We hope it’s useful to you.
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