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[Hardware] CFE-Law Prüfungsunterlagen - CFE-Law Fragen&Antworten

robgray297

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【Hardware】 CFE-Law Prüfungsunterlagen - CFE-Law Fragen&Antworten

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Die ACFE CFE-LAW-Zertifizierung ist eine spezielle Zertifizierung, die Fachkenntnisse in der Prävention, Erkennung und Untersuchung von Betrug im rechtlichen und regulatorischen Umfeld zeigt. Diese Zertifizierung ist für Fachleute konzipiert, die in den rechtlichen und regulatorischen Bereichen arbeiten und sich auf Betrugsprävention und Erkennung spezialisieren möchten. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen die Kandidaten die Anforderungen an die Berechtigung erfüllen und eine strenge Prüfung für die Prävention und Abschreckung von Betrug, Finanztransaktionen und Betrugsgründen, Untersuchung und rechtliche Betrugselemente bestehen.
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ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen (Q89-Q94):89. Frage
Countries A and B both follow the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations concerning cross- border transfers of currency Trevor is traveling from Country A to Country B while carrying $16,000 in cash which exceeds Country B's reporting threshold Trevor is required to disclose the amount of currency he is carrying to authorities in Country B.
  • A. False
  • B. True
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 5.
In the context of Money Laundering, specifically relating to FATF, the question asks about FATF, cross- border transfers of currency Trevor is traveling from Country A to Country B while carrying $16,000 in cash which exceeds Country B's reporting threshold Trevor is required to disclose the amount of currency he is carrying to authorities in Country B.
The correct answer is A: True.
This question addresses money laundering concepts. The correct answer correctly identifies the stage, method, or regulatory framework related to money laundering or anti-money laundering efforts. Understanding these processes is critical for fraud examiners working to detect and prevent financial crimes.

90. Frage
Kamala is conducting a fraud examination in a country where courts apply laws from codified statutes to each case. When deciding legal issues, the courts are not bound by similar court decisions from previous cases. The country where Kamala is working MOST LIKELY has a __________ judicial system.
  • A. Substantive law
  • B. Civil law
  • C. Common law
  • D. Statutory law
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to civil, common law, the question asks about MOST LIKELY.
The correct answer is B: Civil law.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

91. Frage
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about the UK Bribery Act?
  • A. Unlike the FCPA. the UK Bribery Act makes it a crime to bribe a foreign public official in connection with international business transactions
  • B. Even if an organization's anti-corruption program complies with the FCPA, it might not be sufficient for the purpose of complying with the UK Bribery Act
  • C. The UK Bribery Act only exercises jurisdiction over individuals and corporate entities for acts of corruption when the offense occurs outside the United Kingdom
  • D. Like the FCPA the UK Bribery Act contains an explicit exception for facilitating payments
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 2.
In the context of The Law Related to Fraud, specifically relating to corruption, bribery, the question asks about MOST ACCURATE, UK, the UK Bribery Act.
The correct answer is B: Even if an organization's anti-corruption program complies with the FCPA, it might not be sufficient for the purpose of complying with the UK Bribery Act.
This question addresses fraud-related laws. The correct answer identifies the proper legal concept or violation that applies in the described scenario. Fraud examiners must understand these legal principles to properly identify and address fraudulent activities.

92. Frage
Which of the following is NOT a right of the accused under the United Nations' (UN) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)?
  • A. Right of the accused to be informed of criminal charges
  • B. Right to a trial by jury
  • C. Right to be presumed innocent until proven guilty
  • D. Freedom from arbitrary arrests
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to criminal, civil, the question asks about UN, ICCPR, NOT.
The correct answer is C: Right to a trial by jury.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

93. Frage
Jackson believes he has a legal cause of action against Alice, who lives in a foreign country. The fact that Jackson is the plaintiff allows him to bring the lawsuit against Alice in any court in the country where he lives.
  • A. False
  • B. True
Antwort: B

94. Frage
......
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