CAMS Demotesten - CAMS Prüfungsfrage

noahsco762 · Posted at 2 hour before

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Um ein CAMS-zertifizierter Fachmann zu werden, müssen Kandidaten eine rigorose Prüfung bestehen, die die Schlüsselkonzepte des AML abdeckt, einschließlich Geldwäsche-Typologien, Finanzsysteme und -vorschriften, Compliance-Prozesse und Untersuchungstechniken. Die Prüfung besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von vier Stunden beantwortet werden müssen. Neben dem Bestehen der Prüfung müssen die Kandidaten auch mindestens 40 Stunden AML-Training absolviert haben und andere von ACAMS festgelegte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Mit ihrem weltweit anerkannten Status und der umfassenden Abdeckung des AML-Rahmens ist die CAMS-Zertifizierung eine wesentliche Qualifikation für Fachleute, die ihre Karriere im AML-Bereich vorantreiben möchten.
Die ACAMS CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) Zertifizierungsprüfung ist eine hoch angesehene und weltweit anerkannte Zertifizierung für Fachleute, die an der Prävention und Erkennung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen beteiligt sind. Diese Zertifizierung wird von der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) angeboten, der größten internationalen Organisation, die sich der Verbesserung des Wissens und der Fähigkeiten von Fachleuten im Anti-Geldwäsche (AML) Bereich widmet.

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Die ACAMS CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) Prüfung ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die das Wissen und die Expertise eines Fachmanns auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung (AML) und der Prävention von Finanzkriminalität demonstriert. Die Prüfung soll das Verständnis des Kandidaten für AML-Vorschriften, Compliance-Verfahren und Risikomanagementstrategien bewerten.
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q354-Q359):354. Frage
Which method most likely indicates the placement stage of laundering dirty money in a land based casino?

A. Buying casino chips against a bank draft
B. Transferring substantial amounts of money from a client's credit card to a client's casino's VIP account
C. Redeeming smaller denomination casino chips for largest denomination chips
D. Using cash to buy casino winnings from legitimate winners at a premium

Antwort: D

355. Frage
What is one recommendation of the Basel Committee's 2001 paper Customer Due Diligence for Banks"?

A. Politically Exposed Persons (PEPs) should not be accepted as customers
B. Banks should develop dear descriptions of acceptable customers
C. Numbered accounts should not be allowed
D. Certain types of private banking can be exempt from KYC procedures

Antwort: B

356. Frage
An anti-money laundering specialist is employed by a large multi-national bank. The bank is planning to open an international department that will be responsible for expanding services to various countries. The head of the new international department has asked specialist to assess risks associated with the bank's expansion plans. What three set of materials should be included as a reference? Choose 3 answers

A. The Egmont Group Statement Purpose
B. FATF 40 Recommendations
C. U.S. Patriot Act
D. Customer Due Diligence for Banks issued by Basel committee on Banking Supervisions

Antwort: B,C,D

357. Frage
Which activity would require an update to the first line training program?

A. The maintenance of regulatory requirements for onboarding documentation collections of a customer base.
B. The implementation of a new system that provides information for monitoring customer accounts.
C. The expansion to customer segments that will utilize newly established products.
D. The onboarding of a new customer type which was previously reviewed and risk rated.

Antwort: C

358. Frage
Which two actions should Financial Intelligence Units (FIUs) take when submitting a request to another FIU?
(Choose two.)

A. Disclose the reason and purpose for the request
B. Make best efforts to provide complete and factual information
C. Provide feedback on how the information was used
D. Send the same request to all FIUs

Antwort: A,C
Begründung:
According to the Egmont Group of Financial Intelligence Units, which is a global network of FIUs that promotes information exchange and cooperation, FIUs making requests to another FIU should disclose the reason and purpose for the request, and provide feedback on how the information was used12. These actions are intended to enhance mutual trust, transparency, and accountability between FIUs, and to facilitate the effective use of financial intelligence and information for combating money laundering, terrorist financing, and other financial crimes12. FIUs making requests should also respect the confidentiality and data protection requirements of the FIU receiving the request, and avoid imposing unreasonable or unduly restrictive conditions12.
FIUs making requests should not send the same request to all FIUs, as this would be inefficient, unnecessary, and potentially harmful. FIUs should only send requests to FIUs that are relevant and competent to provide the information they need, based on the nature and scope of the case12. Sending the same request to all FIUs could overload the system, create duplication, and compromise the security and confidentiality of the information12. FIUs making requests should also make best efforts to provide complete and factual information, but this is not an action they should take when submitting a request, but rather when responding to a request from another FIU12.
References:
Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and the Exchange of Information Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

359. Frage
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