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Certified Global Sanctions Specialist cexamkiller Praxis Dumps & CGSS Test T
Posted at 1/24/2026 02:46:29
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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q77-Q82):77. Frage
A non-US based manufacturing company exports goods to a country comprehensively sanctioned by the US. The manufacturing company directs payments to its USD-denominated bank account at a non-US bank. Buyer and/or jurisdiction do not appear in the payment order. This is an example of:
- A. permissible activity.
- B. sanctions evasion.
- C. missing trader fraud.
- D. black market peso exchange.
Antwort: B
Begründung:
Using a USD-denominated account creates a US nexus, because USD transactions must clear through the US financial system. Routing payments through USD accounts while obscuring the sanctioned jurisdiction or buyer is a known sanctions-evasion technique.
This is especially true in cases involving comprehensive sanctions (e.g., Iran, North Korea, Cuba), where attempts to hide identifying information in payment orders show intent to evade regulatory controls.
Reference:
OFAC guidance on US nexus in USD transactions.
Evasion indicators including concealment of sanctioned jurisdictions or parties.
78. Frage
A relevant institutions must inform OFSI without delay whenever it credits a frozen account with which of the following?
- A. Payments due under prior contracts
- B. Funds dealing with breaches of licensing conditions
- C. Payments made without the prior consent of the legal person or designated person
- D. Funds transferred to an account by a third party
- E. Payments made under judicial decisions rendered in an EU member state
Antwort: A,D,E
79. Frage
If a financial institution's filtering system generates an alert matching a client to an individual on the Specially Designated National List, which investigation process should the financial institution follow?
- A. If the customer is an unrelated company with the same name, there is no need to proceed further with an investigation.
- B. If the customer is an individual whose last name matches the alert, but whose first name does not match, the investigation should continue by contacting the customer for more information.
- C. If the customer is a vessel with the same name, the investigation should continue to establish who is the owner of the vessel.
- D. If the customer is an individual with a match on the first and last name, and the country of birth, but not on the country of residence, then there is no need to proceed further with the investigation.
Antwort: C
Begründung:
Sanctions screening standards require that when a hit is produced by the filtering system, the institution must determine whether the alert is a true match or a false positive through a structured escalation and investigation process. The Sanctions and Compliance Domains emphasize that financial institutions must evaluate all relevant identifiers, including entity type, name, ownership, vessel IMO numbers, and additional attributes.
In the case of vessels, sanctions regulations often target vessels by name and ownership, meaning that a vessel with an identical name requires deeper investigation. Authorities such as OFAC, the EU, and the UK regularly designate vessels because of their involvement in sanctioned activities, and vessel names frequently overlap with commercial entities. Therefore, the correct investigative approach is to continue the investigation to determine the true ownership, IMO number, and whether the vessel is the sanctioned party.
Options A, B, and C describe scenarios typically associated with clear mismatches or cases where additional investigation is unnecessary because essential identifiers do not match. However, vessels require continued review due to the regulatory emphasis on vessel ownership, registration, and operational control as determining factors in sanctions risk.
Reference from Sanctions and Compliance Domains:
Requirements for detailed matching processes in sanctions screening.
Guidance on evaluating entity type, ownership, and identifiers when reviewing alerts.
Rules relating to vessel sanctions, ownership determination, and verification steps.
Procedures for identifying true matches versus false positives in sanctions screening.
80. Frage
For which of the following an OFSI license is required?
- A. To write off a debt.
- B. To issue or allow the redemption of vouchers, coupons, or reward points.
- C. To set off a debt.
- D. Payment for groceries.
- E. Goods of low value and purely for personal consumption, such as food, water, or electricity or gas for domestic use.
Antwort: A,B,C
81. Frage
According to the Wolfsberg Guidance, the most important factor a financial institution should take into consideration for developing an in-house sanctions screening system is:
- A. information technology capabilities.
- B. risk appetite.
- C. data quality.
- D. geographical presence.
Antwort: C
Begründung:
The Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening emphasizes data quality as the most important factor when developing or maintaining a screening system. High-quality, accurate, complete, and consistently structured data is essential to ensure proper matching, reduce false positives, and avoid missed true matches.
Even with strong IT capabilities or defined risk appetite, a screening system will fail if the underlying data is incomplete or inaccurate.
Reference:
Wolfsberg Guidance: primacy of data quality in sanctions screening.
Importance of accurate customer and transaction data for effective matching.
82. Frage
......
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