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CKYCA Prüfungsfragen - CKYCA Kostenlos Downloden

royreed471

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CKYCA Prüfungsfragen - CKYCA Kostenlos Downloden

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Die ACAMS CKYCA (Association of Certified Anti Money Laundering) Zertifizierungsprüfung ist eine international anerkannte Zertifizierung für Fachleute im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Die Prüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten von Fachleuten auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung testen und sicherstellen, dass sie die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse haben, um effektiv gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen vorzugehen.
Die ACAMS CKYCA Prüfung deckt eine Vielzahl von Themen ab, wie z.B. AML- und CTF-Regulierungen, Risikobewertung und -management, Kunden-Identifikation, Transaktionsüberwachung und Untersuchungen. Die Prüfung wird online durchgeführt und besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von drei Stunden beantwortet werden müssen. Die Bestehensnote für die Prüfung beträgt 75%, und Personen, die die Prüfung erfolgreich bestehen, erhalten die Bezeichnung Certified KYC/AML Compliance Officer (CKYCA). Diese Bezeichnung ist drei Jahre lang gültig, danach müssen Personen Weiterbildungskurse absolvieren, um ihre Zertifizierung aufrechtzuerhalten. Insgesamt ist die ACAMS CKYCA Prüfung ein anspruchsvoller und umfassender Test des AML- und CTF-Wissens und eine wichtige Referenz für Personen, die ihre Karriere im AML- und CTF-Bereich vorantreiben möchten.
ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q107-Q112):107. Frage
Shell companies can only be established as single purpose entities?
  • A. Yes.
  • B. No.
Antwort: B

108. Frage
A KYC analyst is onboarding a client based in a known offshore jurisdiction. Based on the client's incorporation documentation and statement, the purpose of the company is to hold the shares of its subsidiary. Public records and registers indicate that the registered address is also used by multiple other legal entities. Which CDD step should the KYC analyst take?
  • A. Ask for the client's utility bill confirming the registered address.
  • B. Follow the regular KYC requirements as per legal form of the client
  • C. Perform EDD, as the client might be a shell company.
  • D. Follow the KYC requirements for the holding companies
Antwort: C
Begründung:
The combination of being in an offshore jurisdiction, having a registered address shared by many entities, and acting only as a holding company raises a high risk of the client being a shell company, requiring Enhanced Due Diligence (EDD).

109. Frage
A politically exposed person (PEP) is eager to open a private account with an international bank. In addition to performing the normal CDD, which measure should be required from the AML officer?
  • A. Make a note of a PEP business relationship and file a suspicious transaction report to the local financial intelligence unit.
  • B. Obtain senior management approval for establishing such business relationships.
  • C. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship each quarter.
  • D. Contact law enforcement, as PEPs pose enhanced risks to an institution.
Antwort: B
Begründung:
FATF requires that before establishing a business relationship with a PEP, financial institutions must obtain senior management approval, along with applying enhanced due diligence measures such as verifying the source of wealth and funds.

110. Frage
What is legal risk? (SELECT 2)
  • A. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
  • B. An organization breaks laws when doing business.
  • C. A warning from a regulator.
  • D. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
Antwort: B,D

111. Frage
A KYC analyst notices frequent use of letters of credit as a method of trade finance. It further appears that trades covered by letters of credit are not consistent with the customer's usual business. What should be the next action taken by the KYC analyst?
  • A. Refer internally for a potential suspicious transaction report
  • B. Establish internally the existence of a criminal violation.
  • C. Prepare to close the customer's account.
  • D. Notify the Board of Directors and obtain the Board's approval for filing a STR.
Antwort: A
Begründung:
Unusual trade finance activity, such as letters of credit inconsistent with the customer's normal business, is a potential red flag for trade-based money laundering. The appropriate step is to make an internal referral for review and possible filing of a suspicious transaction report (STR).

112. Frage
......
In der heutigen wettbewerbsorientierten IT-Branche hat man viele Vorteile, wenn man die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung besteht. Mit einem ACAMS CKYCA Zertifikat kann man ein hohes Gehalt erhalten. Menschen, die ACAMS CKYCA Zertifikat erhalten, haben oft viel höheres Gehalt als Kollegen ohne ACAMS CKYCA Zertifikat Jedoch ist es nicht sehr einfach, die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung zu bestehen. So hilft ZertPruefung Ihnen, Ihr Gehalt zu erhöhen.
CKYCA Kostenlos Downloden: https://www.zertpruefung.ch/CKYCA_exam.html
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