CKYCA日本語版復習指南 & CKYCA実際試験

seantho119

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ACAMS CKYCA認定試験は、金融業界の卓越性のマークとして認識されています。資格は雇用主とクライアントの両方から非常に尊敬されており、倫理的および職業的基準へのコミットメントを示しています。この認定は、専門家にAMLの専門家のグローバルネットワークへのアクセスを提供します。これは、キャリアの進歩にとって貴重なリソースになる可能性があります。
ACAMS CKYCA 認定プログラムの資格を取得するには、候補者は AML または KYC コンプライアンスまたは関連分野で少なくとも1年の経験が必要です。また、包括的なトレーニングプログラムを修了し、AML および KYC コンプライアンスの知識とスキルをテストする試験に合格する必要があります。試験は厳格で、対象内容の徹底的な理解が必要です。

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認定反アンチモーニングロンダリング（ACAMS）認定試験の協会は、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）分野の専門家向けの世界的に認められた認定です。この試験は、マネーロンダリング、テロ融資、およびその他の金融犯罪の分野での個人の知識と専門知識をテストするように設計されています。 ACAMS CKYCA認定はAML業界のゴールドスタンダードと見なされており、試験に合格すると、現場での最新のトレンド、規制、ベストプラクティスについて最新の状態を維持するというコミットメントが示されています。
ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q64-Q69):質問 # 64
Which is an example of an EDD measure?

• A. Obtaining information on the source of wealth of the customer
• B. Identifying the purpose and nature of the business relationship
• C. Verifying the identity of the customer after the establishment of the business relationship
• D. Monitoring an account's transactions based on a monetary threshold
  

正解：A
解説：
Obtaining and verifying the customer's source of wealth is a key Enhanced Due Diligence (EDD) measure, especially for high-risk customers such as PEPs, as it helps assess the legitimacy of their funds.

質問 # 65
What stage is the explore step in the 4 step process with regards to the 4-step research model?

• A. 1st.
• B. 3rd.
• C. 2nd.
• D. 4th.
  

正解：C

質問 # 66
The overall customer risk rating is usually derived as a composite of the following four categories of risk in money laundering prevention.
What are the those four?

• A. Client, Jurisdiction, Selected Products, and Channel.
• B. Customer, Jurisdiction, Product, and Sub-Channel.
• C. Customer, Jurisdiction, Product, and Channel.
• D. Client, Jurisdiction, Product, and Sub-Channel.
  

正解：C

質問 # 67
For benefitial ownership, the exact account-opening procedures and customer acceptance policies will depend on the type of? (SELECT 3)

• A. Local Regulations.
• B. Product.
• C. Risk.
• D. Geography.
• E. Customer.
  

正解：A、C、E

質問 # 68
An alert is generated by a negative media search system that an existing client is accused of money laundering and is arrested. A KYC analyst assigned to investigate finds no records of a court order or subpoen a. Which is the next action the analyst should take?

• A. Escalate the issue to a compliance officer for further action.
• B. Close the alert as the client has not yet been found guilty.
• C. Call the emergency police phone line and report the matter.
• D. Contact and interview the client to ensure their innocence.
  

正解：A
解説：
An arrest for alleged money laundering is a serious adverse media finding that must be escalated to the compliance officer for further assessment and potential action, regardless of whether there is a conviction.

質問 # 69
......
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