ACAMS CKYCA受験資格 & CKYCA学習範囲

roybell505

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>> ACAMS CKYCA受験資格 <<

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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q38-Q43):質問 # 38
Which is a preferred source of non-documentary verification?

• A. Driver's license
• B. University student identification
• C. Employer records
• D. Credit report
  

正解：D
解説：
A credit report is a reliable non-documentary verification source because it is generated by an independent, trusted agency and contains validated personal and financial information that can help confirm a customer's identity.

質問 # 39
Which action should be considered a possible red flag, indicating to a bank that the activity might warrant further investigation?

• A. Making multiple cash deposits just under the reporting threshold
• B. Sending large amounts of money to family in their home country with known sources of income
• C. Adding a new beneficial owner after the establishment of the business relationship
• D. Opening a new account without a local telephone number or utility bill
  

正解：A
解説：
Structuring transactions by making multiple cash deposits just under the reporting threshold is a common method to evade detection and reporting requirements, making it a strong red flag for potential money laundering.

質問 # 40
Shell and Shelf Companies are usually what level of customer risk?

• A. High.
• B. Immediately Rejected due to their business profile.
• C. Medium.
• D. Low.
  

正解：A

質問 # 41
Data must be secure so that it cannot be hacked, stolen, or misused for other purposes?

• A. Depends on the specifics.
• B. False
• C. True
  

正解：C

質問 # 42
The first step in the CDD of a legal person is to?

• A. Discover the type of business your customer undertakes.
• B. Find out what the account will be used for, and the level of activity your organization should expect to see.
• C. Understand the ownership structure and to track back to the ultimate beneficial owners and controllers.
  

正解：C

質問 # 43
......
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