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【General】
ACAMS CAMS-CN Originale Fragen & CAMS-CN Pruefungssimulationen
Posted at 1/14/2026 08:59:54
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) CAMS-CN Prüfungsfragen mit Lösungen (Q499-Q504):499. Frage
金融機構 (FI) 進行反洗錢風險評估，以確保：
- A. 對高風險產品、服務、客戶和地理位置進行適當控制。
- B. 內部稽核保證所有與反洗錢相關的政策和程序均獲得董事會批准。
- C. 滿足董事會批准的風險偏好。
- D. 監管機構的記錄，顯示至少完成了一次反洗錢風險評估。
Antwort: A
Begründung:
AML risk assessments are a key component of the risk-based approach to AML compliance, as required by the MLR 20171 and the FATF Recommendations2. AML risk assessments help FIs to identify, assess, and mitigate the money laundering and terrorist financing risks they face, taking into account their specific products, services, customers, and geographic locations. AML risk assessments also help FIs to allocate their resources and implement their AML policies and procedures in a proportionate and effective manner. AML risk assessments are not meant to be a one-off exercise, but rather an ongoing process that should be updated regularly to reflect changes in the FI's risk profile and the external environment.
References:
* 1: The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017
* 2: The FATF Recommendations - International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation Reference: https://www.wolfsberg-principles ... .%20Wolfsberg-Risk- Assessment-FAQs-2015.pdf
500. Frage
對於全球組織來說，以下哪種策略最有效地管理與反洗錢 (AML) 和製裁合規相關的風險？
- A. 僅依靠聯合國等國際機構來確保遵守制裁，因為沒有要求遵守當地法律。
- B. 應用全球 AFC 和製裁政策以確保一致性，而無需適應當地法規。
- C. 確保集團政策和程序優先遵守美國法規，因為它們是全球最具影響力的法規。
- D. 確保集團政策符合每個國家特定的反洗錢和製裁法規。
Antwort: D
Begründung:
全球組織必須確保其集團政策符合每個國家特定的反洗錢和製裁法規，以有效管理跨多個司法管轄區的風險。
501. Frage
歐盟第六項反洗錢指令（6AMLD）：
- A. 將反洗錢監督擴展到群眾募資平台和職業足球俱樂部。
- B. 加強與提交給中央受益所有權登記處的資料準確性有關的規定。
- C. 成立歐盟中央監督機構，打擊洗錢活動。
- D. 取消了歐盟委員會進行風險評估的要求。
Antwort: B
Begründung:
The6th AML Directive (6AMLD)introducedtighter rulesto combat financial crime, particularly around beneficial ownership transparency.
* Option D (Correct):6AMLD enhances transparencyby requiring accurate and verified datain central beneficial ownership registries, making it harder to hide illicit funds behind shell companies.
* Option A (Incorrect):While some entities face increased scrutiny,crowdfunding platforms and football clubs were not the primary focusof 6AMLD.
* Option B (Incorrect):6AMLD does not remove the EU's obligation to conduct risk assessments;risk- based approaches remain centralto AML efforts.
* Option C (Incorrect):TheEU AML Authority (AMLA), planned for2024, will centralize enforcement, but6AMLD did not createthis entity.
Reference:6AMLD (Directive (EU) 2018/1673), EU AML Framework, FATF Recommendations.
502. Frage
一家私人銀行的合規官的任務是製定一份關於銀行如何與中介機構打交道的政策。
有關中介機構的政策應包括哪兩個方面，以使其符合《沃爾夫斯堡私人銀行反洗錢原則》？（選兩個。）
- A. 如果中介機構向銀行介紹客戶，則銀行必須獲取有關被介紹客戶的相同類型的信息，否則銀行將在沒有中介機構參與的情況下獲取該信息。
- B. 如果中介機構代表多個客戶管理資產並安排其客戶在銀行開設帳戶，並且該中介機構是受類似法規約束的金融機構，則銀行有必要對中介機構的客戶進行盡職調查。
- C. 如果中介機構代表多個客戶管理資產並且是銀行帳戶持有人，但該中介機構未進行與銀行相同水平的盡職調查，則銀行有必要對中介機構的客戶進行盡職調查。
- D. 當中介機構向銀行介紹客戶時，銀行無需對中介機構的客戶進行盡職調查。
Antwort: A,C
Begründung:
According to the Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking (2012), the bank should have a clear policy on how to deal with intermediaries, such as lawyers, accountants, trust and company service providers, or other financial institutions, that introduce or manage clients on behalf of the bank. The policy should reflect the following aspects1:
The bank should perform due diligence on the intermediary itself, including its ownership, reputation, regulatory status, and AML policies and procedures.
The bank should obtain the identity and beneficial ownership information of the clients introduced or managed by the intermediary, and verify them using reliable and independent sources, unless there are legal or regulatory impediments to do so.
The bank should assess the level of due diligence performed by the intermediary on its clients, and determine whether it is equivalent or comparable to the bank's own standards. If not, the bank should perform additional due diligence on the intermediary's clients, or decline to accept them.
The bank should monitor the transactions and activities of the clients introduced or managed by the intermediary, and report any suspicious or unusual activity to the relevant authorities.
Option B is consistent with these aspects, as it states that the bank must obtain the same type of information with respect to an introduced client that would otherwise be obtained by the bank, absent the involvement of the intermediary. This ensures that the bank has a sufficient understanding of the client's identity, source of wealth, and risk profile, and can apply appropriate AML measures.
Option C is also consistent with these aspects, as it states that where an intermediary manages assets on behalf of a number of clients and is the account holder with the bank, but that intermediary does not conduct the same level of due diligence as the bank, it is necessary for the bank to undertake due diligence on the intermediary's clients. This ensures that the bank does not rely solely on the intermediary's due diligence, and can identify and mitigate any potential money laundering risks associated with the clients.
Option A is not consistent with these aspects, as it states that when an intermediary introduces clients to the bank, it is not necessary for the bank to perform due diligence on the intermediary's clients. This contradicts the principle that the bank should obtain and verify the identity and beneficial ownership information of the clients introduced by the intermediary, unless there are legal or regulatory impediments to do so.
Option D is also not consistent with these aspects, as it states that where an intermediary manages assets on behalf of a number of clients and arranges for the opening of accounts for its clients with the bank, and that intermediary is a financial institution subject to similar regulations, it is necessary for the bank to perform due diligence on the intermediary's clients. This contradicts the principle that the bank may rely on the due diligence performed by the intermediary on its clients, if the intermediary is a regulated financial institution that applies equivalent or comparable AML standards to the bank, and if the bank has access to the relevant information and documentation.
Reference:
1: Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking (2012), Section 3: Intermediaries
503. Frage
確保反洗錢合規計畫有效融入機構文化所需的關鍵要素是
- A. 持續培訓。
- B. 同儕審查。
- C. 記錄保留策略。
- D. 內部審核。
Antwort: A
Begründung:
According to the Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition) study guide, ongoing training is a key element of an effective anti-money laundering compliance program, as it ensures that the staff are aware of their roles and responsibilities, the latest regulatory developments, and the emerging risks and trends in money laundering and terrorist financing1. Ongoing training also helps to foster a culture of compliance within the institution, where the staff are committed to adhering to the policies and procedures, detecting and reporting suspicious activities, and protecting the institution from reputational and legal damages2.
1: CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 2, Section 2.5, page 53
2: CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 2, Section 2.6, page 54
504. Frage
......
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