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[General] CCAS Prüfungs - CCAS Fragenpool

nicksmi310

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【General】 CCAS Prüfungs - CCAS Fragenpool

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ACAMS CCAS Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • AML Foundations for Cryptoasset and Blockchain: This section of the exam measures skills of Anti-Money Laundering (AML) Officers and Crypto Compliance Specialists. It covers foundational knowledge of AML principles tailored to the cryptoasset and blockchain environment, introducing the regulatory landscape, typologies of financial crime, and the evolving risks associated with cryptoassets.
Thema 2
  • Risk Management Programs for Cryptoasset and Blockchain: This section measures expertise of Compliance Managers and Risk Officers in developing and implementing risk management frameworks specifically for the crypto sector. It includes procedures for assessing crypto-related financial crime risks, designing controls, monitoring compliance, and adapting to emerging threats within the cryptoasset ecosystem.
Thema 3
  • Cryptoasset and Blockchain: This domain targets Blockchain Analysts and Crypto Risk Managers. It focuses on understanding cryptoasset technologies, blockchain fundamentals, and their operational characteristics. Candidates learn about cryptoasset transaction flows, wallets, exchanges, smart contracts, and the challenges these present to financial crime prevention.

ACAMS Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Examination CCAS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q31-Q36):31. Frage
An exchange uses blockchain analytics to identify high-risk wallet clusters. This is an example of:
  • A. Transaction screening
  • B. Custodial control
  • C. On-chain forensic analysis
  • D. KYC
Antwort: C
Begründung:
On-chain forensic analysis uses blockchain data to detect illicit wallet patterns and cluster associations.

32. Frage
According to the Financial Crimes Enforcement Network's Guidance 2019-G0001 pertaining to convertible virtual currencies, a money transmitter includes companies that:
  • A. Exchange digital tokens.
  • B. Act as payment processors to facilitate the purchase of, or payment of a bill for, a good or service through a clearance and settlement system.
  • C. Provide the delivery, communication, or network access services to only support money transmission services.
  • D. Operate a clearance and settlement system or otherwise act as intermediaries solely between Bank Secrecy Act-regulated institutions.
Antwort: A
Begründung:
The FinCEN 2019 guidance clarifies that money transmitters include entities that exchange digital tokens or convertible virtual currencies as part of their business activities. This includes exchanges and platforms that transfer virtual currencies.
Providing infrastructure services (B), operating clearance systems solely among regulated institutions (C), or acting as payment processors for goods/services (D) without handling value transfer do not fall under the money transmitter definition per this guidance.

33. Frage
Under FATF guidelines, VASPs must file a Suspicious Transaction Report (STR) when:
  • A. The transaction involves an unhosted wallet
  • B. A politically exposed person makes a deposit
  • C. They suspect funds are linked to criminal activity, regardless of amount
  • D. Any transaction is over $1,000
Antwort: C
Begründung:
FATF Recommendation 20 mandates that STRs be filed whenever there is suspicion or reasonable grounds to suspect criminal proceeds, regardless of the transaction value. This is mirrored in DFSA and FSRA AML regulations, ensuring that the reporting obligation is triggered by suspicion, not just thresholds.

34. Frage
Which statement regarding cryptocurrencies, digital assets, and blockchain is correct?
  • A. Cryptocurrencies use encryption techniques operating independently from a central bank.
  • B. Digital assets can only operate on a blockchain.
  • C. Cryptocurrencies and blockchain are the same and are terms used interchangeably.
  • D. Cryptocurrencies, blockchain, and digital assets can all be used as a means of payment.
Antwort: A
Begründung:
Cryptocurrencies are digital currencies secured by cryptography, operating independently from any central bank or government. Blockchain is the underlying distributed ledger technology supporting cryptocurrencies and other digital assets.
Cryptocurrencies and blockchain are not the same (B). Digital assets can exist off-blockchain (C), such as tokenized assets on centralized databases. While cryptocurrencies can be used as payment, blockchain itself is a technology, not a payment method (D).

35. Frage
Which governance function is ultimately responsible for approving AML/CFT policies?
  • A. Board of Directors
  • B. MLRO
  • C. Compliance officer
  • D. Chief Executive Officer
Antwort: A
Begründung:
The Board holds ultimate responsibility for policy approval under DFSA and FSRA AML rules, ensuring senior-level oversight.

36. Frage
......
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