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ACAMS CCAS 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	暗号資産とブロックチェーンのためのAML基礎：この試験セクションでは、マネーロンダリング対策（AML）担当者および暗号資産コンプライアンススペシャリストのスキルを評価します。暗号資産とブロックチェーン環境に合わせたAML原則の基礎知識を網羅し、規制の状況、金融犯罪の類型、そして暗号資産に関連するリスクの進化について解説します。
トピック 2	暗号資産とブロックチェーン：この分野は、ブロックチェーンアナリストと暗号資産リスクマネージャーを対象としています。暗号資産技術、ブロックチェーンの基礎、そしてそれらの運用特性を理解することに重点を置いています。受講者は、暗号資産の取引フロー、ウォレット、取引所、スマートコントラクト、そしてこれらが金融犯罪防止にもたらす課題について学びます。
トピック 3	暗号資産とブロックチェーンのリスク管理プログラム：このセクションでは、暗号資産セクターに特化したリスク管理フレームワークの開発と実装におけるコンプライアンス・マネージャーとリスク管理担当者の専門知識を評価します。暗号資産関連の金融犯罪リスクの評価、管理策の設計、コンプライアンスの監視、暗号資産エコシステムにおける新たな脅威への適応に関する手順が含まれます。

ACAMS Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Examination 認定 CCAS 試験問題 (Q12-Q17):質問 # 12
How should an investigator use transaction history to determine whether cryptoassets were previously involved in money laundering?

• A. Assess the jurisdiction where the transactions took place.
• B. Assess other assets held by the cryptoasset owner.
• C. Assess the cryptoasset addresses' receiving exposure to illicit activity.
• D. Assess the identity of the cryptoasset owner.
  

正解：C
解説：
In the context of AML/CFT frameworks for cryptoassets, the investigation of transaction histories involves blockchain analysis tools to trace the flow of funds to and from crypto addresses. Specifically, it is essential to assess whether the addresses involved have had prior exposure to illicit activities such as known darknet marketplaces, ransomware payments, or sanctioned entities. This form of "address screening" helps identify potentially tainted cryptoassets.
The DFSA AML Module and associated guidance emphasize that transaction monitoring for cryptoassets requires analyzing the provenance of funds, not just ownership. While identifying the owner is part of customer due diligence (CDD), the transactional exposure itself reveals laundering risks embedded in the chain of transfers.
Extract from DFSA AML Module and COB Module on Crypto Business Rules:
"Transaction monitoring systems must include blockchain analysis to detect suspicious activity related to crypto tokens, including tracing transactions against known illicit sources."
"Enhanced due diligence (EDD) is required when a cryptoasset transaction involves addresses or wallets with a history of illicit activity."
"Risk-based approaches must integrate forensic review of transaction histories to assess financial crime risks in crypto asset transfers"【AML/VER25/05-24: Sections 6.3, 7.3, 13.3; COB/VER45/05-24: Sections 6.13, 15】.
Therefore, assessing the receiving exposure of cryptoasset addresses to illicit activity (Option C) is the most direct and effective method to detect laundering.

質問 # 13
Which risk category covers threats from ransomware actors demanding payment in cryptoassets?

• A. Cyber-enabled financial crime risk
• B. Operational risk
• C. Counterparty risk
• D. Liquidity risk
  

正解：A
解説：
Ransomware schemes are categorized as cyber-enabled financial crimes. AML/CFT frameworks require that such risks be assessed and mitigated through blockchain analytics, sanctions screening, and transaction monitoring for known ransomware wallet addresses.

質問 # 14
An investigations manager at a cryptoasset exchange is developing an AML risk-rating framework for cryptoassets under consideration for support by the exchange. Which criteria is most important for rating the residual AML risk of a particular cryptoasset?

• A. The number of other exchanges that support the cryptoasset
• B. The profitability of the cryptoasset for the exchange's business
• C. How the cryptoasset will be monitored for unusual activity
• D. Whether the blockchain of the asset is public or private
  

正解：C
解説：
The ability to monitor the cryptoasset for unusual activity directly impacts the residual AML risk, as effective monitoring enables detection and prevention of illicit transactions. Even if a blockchain is public or private (A), or the asset is profitable (B), the lack of proper monitoring mechanisms increases risk. The number of exchanges supporting the asset (D) is less significant than monitoring capability.
AML frameworks and DFSA guidance stress that risk mitigation depends heavily on effective transaction monitoring.

質問 # 15
Why should firms monitor "dusting" attacks?

• A. They inflate token supply.
• B. They can link anonymous wallets to known identities.
• C. They increase transaction fees.
• D. They slow blockchain performance.
  

正解：B
解説：
Dusting involves sending tiny amounts of crypto to many addresses to later analyze transaction patterns, potentially deanonymizing users - a privacy and AML concern.

質問 # 16
A suspicious activity report was filed in the EU for a local company account that held funds generated by the sale of product coupons. A review of the account highlighted a login from an unconnected IP address. Despite repeated requests, the customer failed to provide information on the origins of the funds. Which is the main red flag here?

• A. There is a failure to cooperate with the source of funds requests.
• B. Funds are generated by the sale of coupons which are connected to a physical product.
• C. Virtual asset service providers outside of the EU are being relied upon.
• D. An IP address is being used that is not previously connected to that customer.
  

正解：A
解説：
The main red flag is the customer's failure to cooperate with requests to provide information on the origin of funds, which undermines transparency and raises suspicion regarding the legitimacy of the funds.
While an unconnected IP address (D) is suspicious, non-cooperation (C) is a stronger indicator of potential money laundering.

質問 # 17
......
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